Venezuela se prepara para sumarse a la «lista gris» de dinero sucio elaborada por Global Watchdog

(Bloomberg) — Se espera que Venezuela, que ya está bajo sanciones de Estados Unidos, se agregue a la “lista gris” de un organismo de control global por no lograr avances suficientes para detener los flujos financieros ilícitos.

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El Grupo de Acción Financiera Internacional, con sede en París, está preparado para incluir a la nación sudamericana -hogar de las mayores reservas probadas de petróleo del mundo- en su lista tan pronto como el 28 de junio, el último día de su sesión plenaria en Singapur, según personas familiarizadas con la situación. con el asunto, quien pidió el anonimato porque los planos son privados.

No se ha tomado ninguna decisión final. Para evitar la designación, una mayoría significativa de los miembros del GAFI deben estar de acuerdo en que un país ha logrado avances suficientes desde el inicio del período de evaluación. Sólo se necesitan unos pocos votos en contra para ser incluido en la lista de países bajo mayor seguimiento, dijeron.

Las recomendaciones del GAFI se toman en serio porque ninguna nación quiere ser señalada por deficiencias que podrían poner en duda la integridad de su sistema bancario. Los agregados a la lista requieren un seguimiento más estrecho, y la designación puede hacer que los inversores extranjeros sean más cautelosos a la hora de hacer negocios allí. Un informe del Fondo Monetario Internacional de 2021 encuentra que los países de la lista gris han experimentado “una reducción grande y estadísticamente significativa en las entradas de capital”.

La designación agregaría más obstáculos para una nación que ya enfrenta gravosos requisitos de cumplimiento en el sector financiero y en otros lugares debido a las sanciones. Estados Unidos y la UE se encuentran entre los gobiernos que han sancionado a Venezuela o a funcionarios gubernamentales por corrupción, actividad criminal o medidas antidemocráticas.

A principios de 2022, un equipo de evaluación visitó Venezuela para preparar el informe de evaluación mutua del país. Ha planteado preocupaciones sobre los riesgos de lavado de dinero asociados con la gran economía informal del país, incluida la minería ilegal. Entre las amenazas de financiación del terrorismo destacadas se encuentran las vinculadas a la estrecha alianza económica entre Caracas y Teherán. (Irán es una de las tres jurisdicciones que actualmente figuran en la “lista negra” de mayor riesgo del GAFI).

Control de Mónaco

Actualmente hay alrededor de 20 países en la lista gris que abarcan varios continentes, incluidos Nigeria, Sudáfrica, Bulgaria, la República Democrática del Congo, Filipinas y Siria. También se espera que Mónaco sea agregado a la lista plenaria del GAFI, informó Bloomberg el viernes por la noche, citando también a personas familiarizadas con el asunto.

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Una clasificación en lista gris no es tan punitiva como la lista negra y sugeriría que los funcionarios venezolanos están tomando medidas para abordar las deficiencias actuales, dijeron las personas. La decisión se produce pocas semanas antes de una elección muy seguida que enfrenta al presidente Nicolás Maduro con el candidato opositor Edmundo González, quien aventaja al chavista por al menos 20 puntos porcentuales en las encuestas de opinión de los votantes.

El GAFI no respondió a una solicitud de comentarios. El Banco Central y el Ministerio de Información de Venezuela no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

El GAFI tiene alrededor de 40 miembros, aunque su presencia es mucho más amplia. Las normas del grupo para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo se aplican a nivel mundial. Fundado hace más de tres décadas por iniciativa del G7, entre sus miembros se encuentran Estados Unidos y China, así como la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo.

Venezuela –que no es miembro del GAFI– fue evaluada por su organismo regional con base en las recomendaciones del panel. Esta evaluación, realizada por el Grupo de Acción Financiera del Caribe, y los avances realizados por Venezuela para abordar sus deficiencias formarán la base de las discusiones en el plenario del GAFI.

–Con la asistencia de Fabiola Zerpa.

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