Venezuela: cómo el imperio económico de Alex Saab, el reparador financiero de Nicolás Maduro, ha encontrado un centro neurálgico en México | Estados Unidos de América

Para Alex Saab, todos los caminos parecen conducir a México. El empresario colombiano -y un importante proveedor del chavismo en los últimos años- que ha sido catalogado por la Casa Blanca como el arreglador financiero de Nicolás Maduro, se encuentra en el centro de una disputa diplomática entre Caracas y Washington luego de ser extraditado a Estados Unidos en octubre. .

Saab enfrenta 20 años de prisión por cargos de lavado de dinero y su destino se decidirá en un tribunal de Florida. Pero su imperio empresarial encontró un centro neurálgico en México, donde manejó millones de dólares en transacciones utilizando petróleo venezolano y tejiendo una red de empresas opacas para transportar toneladas de comestibles.

Otro esquema relacionado con Saab salió a la luz esta semana, que involucra el movimiento de suministros por valor de 64 millones de dólares a través de empresas ficticias, paraísos fiscales y, una vez más, empresas mexicanas, según una investigación de la organización no estadounidense. Impunidad. . Las revelaciones que se han transmitido, y las que están por llegar, amenazan con arrastrar al fango a la élite política y económica de Venezuela, ambos elementos clave en la máquina de redes de Saab.

El periodista Roberto Deniz, cuyo trabajo fue fundamental para develar los poderes detrás del empresario de 49 años, dijo en un editorial esta semana que el juicio de Saab podría ser un nuevo caso de Odebrecht debido a la cantidad de políticos latinoamericanos involucrados en sus negociaciones. .

«Ya no es Brasil, sino Venezuela, que es el eje de una red de turbios acuerdos comerciales que involucran a figuras poderosas de diferentes países», dice Deniz, quien sigue asediado por los continuos ataques del gobierno de Maduro. Los intereses comerciales de Saab han sido investigados por Brasil, Ecuador, Colombia, Suiza y el Reino Unido, entre otros países.

Washington acusa a Saab de instituir un sistema de sobornos para funcionarios del gobierno chavista, malversar fondos públicos y transferir $ 350 millones de Venezuela a cuentas administradas por él y sus asociados en el extranjero. Por su parte, Saab se ha declarado inocente. En una acusación contra cinco de sus asociados en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, publicada el 7 de octubre, Se citan transferencias por un total de más de $ 70 millones a empresas mexicanas vinculadas a la conspiración fraudulenta CLAP, en las que se vendieron alimentos de origen mexicano en Venezuela a precios enormemente inflados a través de comités de abastecimiento local y producción controlada por el gobierno.

«Los co-conspiradores utilizaron varias empresas, que controlan, para ganar contratos del gobierno venezolano para producir y exportar cajas de alimentos de México y paquetes de suministros médicos de diferentes países», dijo la fiscalía.

En junio pasado, una encuesta realizada por EL PAÍS y los medios digitales venezolanos Armando.info reveló que las autoridades mexicanas jugaron un papel vital para asegurar que una red liderada por Saab que movía millones de dólares alrededor del mundo funcionara sin problemas. El negocio se basó en un esquema que intercambiaba petróleo venezolano por alimentos producidos en México, disfrazados de acuerdos de ayuda humanitaria. Los detalles de estos acuerdos nunca se hicieron públicos, sino que fueron ideados con la intermediación de Maximiliano Reyes, Subsecretario de México para América Latina y el Caribe, y facilitados con la participación de la Oficina de Seguridad Alimentaria del Estado de México (Segalmex), según documentos en la posesión tanto de El PAÍS como de Armando.info y entrevistas con personas directamente involucradas en la intermediación de negocios.

«Trabajamos sobre la base de que los empresarios que se acercan a nosotros lo hacen de buena fe y desean tener mejores vínculos económicos en la región», dijo Reyes en su defensa. Sin embargo, el esquema agregó tres nombres mexicanos a la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por hacer negocios con el gobierno de Maduro y la estatal Petróleo de Venezuela (PDVSA), además de coordinar sus operaciones a través de compañías fantasmas y paraísos fiscales fuera del ámbito financiero internacional. sector. sistema. Como reveló otra rama de la encuesta EL PAÍS-Armando.info, otro indicio de implicación política es que la red relacionada con Saab también ha llamado a la puerta de Petróleos Mexicanos (Pemex), aunque no aparece la venta de crudo de PDVSA. materializado.

El último lote de documentos sobre las relaciones comerciales de Saab muestra que entre 2019 y 2020, en paralelo al esquema petrolero venezolano, ocho empresas mexicanas estuvieron involucradas en la exportación de productos alimenticios a Venezuela por valor de 64 millones de dólares. Los insumos estaban destinados al CLAP, un programa del gobierno venezolano para la distribución de alimentos a sectores vulnerables de la sociedad y que ya había sido estudiado por la mala calidad de los productos y los precios inflados. Según los documentos, la red utilizó empresas que emitían facturas falsas e importadores en paraísos fiscales, con motivos políticos acusados ​​de corrupción y vinculados a la cúspide del poder en Venezuela.

Ya en 2016, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, las empresas mexicanas habían sido identificadas como monopolistas de la exportación de productos de baja calidad en el sistema CLAP y eran sospechosas de prácticas corruptas. En 2018, la Procuraduría General de la República de México (PGR) sancionó a esas empresas por participar en un «esquema fraudulento», pero se salvaron del castigo luego de llegar a «acuerdos correctivos» que rayaban en lo simbólico. En 2019, después de que Andrés Manuel López Obrador reemplazara a Peña Nieto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México congeló las cuentas de 19 empresas e individuos que vendían alimentos al gobierno de Maduro.

El jefe de la UIF, Santiago Nieto, anunció el fin de semana pasado que había presentado cinco acusaciones contra 25 personas vinculadas a la red Saab y al esquema CLAP. Nieto agregó que el acuerdo suscrito por la PGR durante la presidencia de Peña Nieto fue ilegal y presentó otra serie de denuncias a la Secretaría de la Función Pública, el ministerio de gobierno que actúa como contralor del gobierno federal. La UIF, que es parte de la Secretaría de Finanzas, está trabajando con la DEA y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, pero aún no está claro qué tan lejos está la investigación o si habrá cargos formales contra los funcionarios gubernamentales en funciones.

Después de más de un año de detención en Cabo Verde, Saab vio a un juez de Florida desestimar siete de los ocho cargos en su contra como parte del acuerdo de extradición entre los Estados Unidos y la nación insular africana. La única acusación que queda contra el empresario es la de asociación delictiva destinada al blanqueo de capitales. Maduro ha declarado que Saab es un mártir y afirma haber sido enviado diplomático en nombre de su gobierno a pesar de haber negado durante años cualquier conexión con el empresario.

El gobierno de Maduro suspendió las negociaciones con la oposición en México a medida que avanzaba el procedimiento de extradición. Fuentes del gobierno venezolano sostienen que la opacidad del imperio empresarial supervisado por Saab -que ha sido retratado por el chavismo como un «agente anti-bloqueo» – es el único recurso que les queda para eludir las sanciones impuestas al país por Washington. Mientras todas las partes interesadas esperan las próximas audiencias, revelaciones de documentos judiciales en los Estados Unidos y acuerdos de negociación de culpabilidad que pueden estar en trámite, México, Venezuela y los más de 30 países por los que han pasado sus negocios han pasado. más conmociones del caso Saab que se despliega.