Un hombre de origen indio condenado en EE.UU. por fraude de 20 millones de dólares por el Covid-19

Houston:

Un hombre de 54 años de origen indio ha sido condenado a más de tres años de prisión por obtener más de 20 millones de dólares en el marco del plan de ayuda económica del gobierno estadounidense tras la pandemia de coronavirus.

Pardeep Basra, de Houston, fue parte de una red multimillonaria de fraude de ayuda por el COVID-19 y anteriormente se declaró culpable del fraude. Fue sentenciado el lunes a tres años y cinco meses junto con seis de sus cómplices, quienes recibieron penas de prisión de diversa duración, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa el martes.

El líder de la red, Amir Aqeel, fue condenado a 15 años de prisión por fraude.

La organización “obtuvo fraudulentamente más de $20 millones en préstamos condonables del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) que la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) garantizó bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus (CARES)”, se lee en el comunicado.

“Él (Aqil) y sus asociados robaron millones del fondo público, usando ese dinero para comprar casas, un Porsche, incluso un Lamborghini, mientras aprovechaban programas destinados a ayudar a quienes luchan durante la pandemia”, se lee en el comunicado.

Pardeep Basra y sus cómplices presentaron más de 75 solicitudes fraudulentas de préstamos PPP en 2020, falsificando el número de empleados y los gastos de nómina mensuales promedio de las empresas solicitantes. También presentaron documentos bancarios fraudulentos o formularios de impuestos federales falsos para respaldar las solicitudes de préstamos PPP.

Algunos recibieron grandes sobornos a cambio de su ayuda con solicitudes de préstamos PPP falsas y fraudulentas, según el comunicado.

Los conspiradores también lavaron algunas ganancias fraudulentas mediante la emisión de cheques de empresas que recibieron préstamos PPP a empleados falsos. Se cobraron más de 1.100 cheques de pago falsos por valor de más de 3 millones de dólares procedentes de préstamos fraudulentos del PPP.

“Mientras el resto de nuestro país se recuperaba de los efectos de una crisis de salud global sin precedentes, estos individuos conspiraron para obtener y lavar de manera fraudulenta millones de dólares de los contribuyentes de un fondo de emergencia destinado a ayudar a mantener a flote a empresas y empleados en dificultades”, dijo el informe. dijo el agente especial. El gerente Mark Dawson, de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Houston, fue citado en el comunicado.

Los agentes federales también ejecutaron 45 órdenes de incautación en relación con el caso y confiscaron, entre otras cosas, una casa, un Porsche y un Lamborghini comprados con fondos obtenidos ilegalmente.

Los otros cuatro condenados por su papel en el plan de fraude crediticio son Khalid Abbas y Richard Reuth, que recibieron dos años y medio de prisión. Rifat Bajwa y Siddiq Azeemuddin fueron condenados a tres y dos años de prisión respectivamente, según el comunicado.

(A excepción del titular, esta historia no ha sido editada por el personal de NDTV y se publica desde un canal sindicado).