Un banco puertorriqueño demanda a la Reserva Federal de Nueva York por suspender su cuenta en una ofensiva relacionada con Venezuela

Por Luc Cohen

NUEVA YORK (Reuters) – La Reserva Federal de Nueva York fue demandada el martes por un banco puertorriqueño que dijo que su acceso al sistema bancario central de Estados Unidos podría verse interrumpido indebidamente tras una ofensiva federal contra los bancos vinculados a Venezuela.

El Banco San Juan Internacional (BSJI) dijo en una demanda ante un tribunal federal en Manhattan que la sucursal de la Reserva Federal en Nueva York informó al banco a principios de este año que su «cuenta principal» – que permite a los bancos acceder a los sistemas de pagos electrónicos de la Reserva Federal – supuestamente estaba cerró debido a preocupaciones sobre su cumplimiento de las sanciones estadounidenses y las normas contra el lavado de dinero.

El banco pidió al tribunal que impidiera a la Reserva Federal de Nueva York cerrar su cuenta principal, sin la cual, dijo, «no puede funcionar efectivamente como una institución depositaria».

Un portavoz de la Reserva Federal de Nueva York declinó hacer comentarios.

BSJI dijo que mejoró su programa de cumplimiento durante una suspensión anterior de 22 meses de su cuenta principal entre 2019 y 2020 a raíz de una investigación federal sobre lavado de dinero y evasión de multas de sus acuerdos de crédito de 2016 y 2017 con la petrolera estatal Petróleos de Venezuela.

BSJI acordó en 2020 pagar 1 millón de dólares para resolver la investigación. Los fiscales federales rechazaron una denuncia de decomiso civil y devolvieron al banco 53 millones de dólares en fondos confiscados.

BSJI dice que los acuerdos de préstamo eran legales.

Históricamente, el sector bancario de Puerto Rico ha tenido estrechos vínculos con Venezuela, miembro de la OPEP. La Reserva Federal de Nueva York dijo en 2019 que dejaría de aprobar cuentas importantes para algunos bancos puertorriqueños debido a las sanciones de Estados Unidos a Venezuela destinadas a derrocar al presidente socialista Nicolás Maduro, informó Reuters en ese momento.

«El ataque indebido a BSJI porque fue fundado por un ciudadano venezolano hace más de 12 años… es, por supuesto, evidentemente irrazonable (e ilegal)», escribió BSJI en la denuncia, citando la historia de Reuters.

El banco dijo que su fundador, Marcelino Bellosta, ha vivido en Estados Unidos y Europa durante gran parte de los últimos 25 años.

(Reporte de Luc Cohen en Nueva York; editado por Grant McCool)