Turquía se une a Pakistán en la lista gris del GAFI en un doble ataque para Islamabad

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) mantuvo a Pakistán en su lista gris y agregó a su aliado Turquía a la lista, en un doble golpe a Islamabad, que dependía del apoyo de Ankara para evitar la lista negra antes. Jordania y Mali también se agregaron a la lista gris.

El GAFI negó haber actuado bajo presión india para mantener a Pakistán en la lista gris. Pakistán «necesita demostrar aún más que la investigación y el enjuiciamiento de terroristas y grupos terroristas prohibidos están siendo seriamente procesados», dijo el jefe del GAFI, Marcus Pleyer, en una conferencia de prensa posterior al plenario del GAFI.

«En el plan de acción de 2019, requerimos que Pakistán demuestre que los investigadores de financiamiento del terrorismo están apuntando a líderes y comandantes superiores prohibidos por las Naciones Unidas», dijo Pleyer. «Pakistán ya ha completado 30 de los 34 puntos de acción. Esto demuestra el compromiso claro del gobierno paquistaní. Por lo tanto, no hubo discusión sobre la lista negra. El gobierno está cooperando con el GAFI y lo instamos a abordar los problemas muy rápidamente. cuatro puntos lo antes posible «, dijo.

Pleyer negó que la presión india condujera a la retención de Pakistán en la lista gris. «El GAFI es un organismo técnico y tomamos nuestras decisiones por consenso. No es un país, sino 39 jurisdicciones y la decisión se toma por consenso sobre una jurisdicción para ser más monitoreada», dijo Pleyer cuando se le preguntó si India desempeñó un papel en mantener a Pakistán en la lista gris en junio de 2018.

Desde junio, el GAFI se ha centrado en las deficiencias de lavado de dinero de Pakistán después de que el equipo de Asia Pacífico encontró una serie de anomalías graves. Al plenario asistieron, entre otros, delegados del Fondo Monetario Internacional, Naciones Unidas y el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera. China, Turquía y Malasia ayudaron a Pakistán a evitar su lista negra.

La inclusión de Pakistán en la lista gris tuvo un impacto negativo en las perspectivas de ese país de obtener asistencia financiera de organismos mundiales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo de Asia. El GAFI advirtió a Turquía hace dos años. Aunque Turquía entendió «los riesgos que enfrenta para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo», dijo el GAFI, había «serias deficiencias». También expresó su preocupación por la evolución actual del entorno de riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en Afganistán. «Afirmamos las recientes resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en Afganistán. Exigimos que ese país no se utilice para planificar o financiar actos terroristas», dijo Pleyer.