Testaferro de complot de saqueo de petrolera venezolana canaliza 1.100 millones de dólares a través del Banco Andorra | Internacional

El empresario Luis Mariano Rodríguez Cabello es un modesto caraqueño de 58 años que dirige Inverdt Business Advisors, una firma que ofrece enigmáticos servicios de «abastecimiento de proveedores y alianzas estratégicas». Pero su perfil discreto ha sido resaltado por las revelaciones de que fue un actor clave en el esquema que saqueó $ 2 mil millones de la principal empresa estatal de su país, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

Si bien toda la atención de los medios se centró en los líderes políticos de la red de corrupción, Nervis Villalobos y Javier Alvarado (ambos ex viceministros de energía), Rodríguez, un contador público autorizado, desempeñó un papel clave en la operación de lavado de dinero. Los funcionarios corruptos de PDVSA y sus asociados ganaron millones al cobrar una comisión del 10% para facilitar la adjudicación de contratos por parte del gigante energético.

Según un informe confidencial de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND) obtenido por EL PAÍS, Rodríguez controlaba 11 cuentas secretas en la Banca Privada d’Andorra (BPA), donde la red corrupta estacionó 1.140 millones de dólares entre 2007 y 2015.

Según los investigadores de UIFAND en Andorra (un microestado ubicado entre España y Francia que durante mucho tiempo ha sido considerado un paraíso fiscal), Rodríguez es el testaferro de Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez, exministro de energía de Venezuela, expresidente de PDVSA y exembajador ante las Naciones Unidas. Rodríguez ocultó su conexión con las cuentas de la BPA a través de varias empresas pantalla panameñas. Solo se registró una cuenta a su nombre.

Rodríguez usó una de las piezas más oscuras de su negocio para mover $616 millones. Depositó $ 121,3 millones en la cuenta de Highland Assets Corp de un pago de Sinohydro Corporation Ltd, una gran empresa de ingeniería china con operaciones en 72 países. Sinohydro se ha adjudicado dos fases de la central termoeléctrica La Cabrera en el estado venezolano de Aragua, que se inauguró en 2014 y costó 603 millones de dólares.

Las siguientes empresas también han contribuido a esta cuenta BPA, que el líder abrió en 2007: China Machinery Engineering Co. ($70,5 millones); China CAMC Engineering Co. (51,7 millones de dólares); Shandong Kerui Petroleum Equipment ($17,1 millones); Cici Venezuela ($25,1 millones); y Yutong Hong Kong Limited ($11,8 millones).

Las transacciones fueron parte de un acuerdo de $20 mil millones finalizado en 2010 entre Venezuela y China, que permite a las empresas de ingeniería chinas obtener contratos en la nación latinoamericana. El grupo corrupto supuestamente explotó el tratado con fines de lucro.

Diez millones de dólares de los 616 millones de dólares en pagos de empresas asiáticas fueron luego transferidos en 2009 a una cuenta suiza de Omar Farías, un magnate de seguros venezolano acusado en Andorra de estar involucrado en el esquema.

gastos extravagantes

Rodríguez secuestró parte del botín para pagar extravagancias en la red. Una cuenta se utilizó para liquidar $604.034 en facturas del Four Seasons Hotel George V de París en 2009 y 2010. Según documentos de la UIFAND, Diego Salazar, primo del exministro Rafael Ramírez, disfrutó de estancias de lujo en el popular hotel, que ofrece amplias suites con vistas a la Torre Eiffel y tres restaurantes con estrellas Michelin. “El cliente está enviando 270.000 euros [$300,348] para alojamiento [at the Four Seasons in Paris] en agosto”, se lee en un correo electrónico de 2009 de un empleado de BPA.

Rodríguez también usó esta cuenta para pagar las cuentas de la tienda de vinos francesa Lavinia ($307,889) y el Hotel Ritz ($553,923).

El magnate de los seguros

Un análisis de la segunda cuenta de Rodríguez en BPA revela que una empresa llamada Surplus Sociedad de Corretaje de Reaseguros era uno de los principales depositantes de la cuenta. Entre 2011 y 2012, la empresa transfirió $52,8 millones a la cuenta BPA desde las Antillas Holandesas. Según los informes, esto se llevó a cabo sobre la base del supuesto trabajo de consultoría de Rodríguez sobre «riesgo compartido de reaseguro internacional».

Rodríguez también recibió la suma sustancial de $26.3 millones de Cedisa Consultores Inc., una compañía de seguros intermediaria también ubicada en las Antillas Neerlandesas. Entre 2011 y 2012, esta empresa ganó nueve contratos de PDIVC, la filial de seguros de la estatal petrolera venezolana.

Las aseguradoras también financiaron la tercera cuenta BPA -Antigua Omega- con $217,7 millones entre 2008 y 2012. Los principales aportantes fueron CGA LTDA INC ($203,7 millones) e ISB Sociedad CSSA ($14 millones), empresas representadas por Farías y Rodríguez.

Rodríguez informó a la BPA que transfirió $3,3 millones en 2008 de la cuenta de Antigua Omega al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), una sucursal del Banco Mundial, para pagar una propiedad en Venezuela comprada por el BIRF.

Rodríguez también usó otra cuenta de BPA, DT Investment and Consulting CV, para depositar $ 9,5 millones de Asian China Machinery Engineering Corp en 2012. El dinero fue una tarifa por otorgar a la empresa china un contrato para construir una planta de energía de 241,335 kW en Zulia, Venezuela. Según los registros de Andorra, el dinero igualó una «comisión del 5%, sin incluir impuestos» para este proyecto estimado en $ 508 millones.

Los investigadores describen a Rodríguez como un componente crucial de un intrincado mecanismo para ocultar transacciones financieras. Alrededor de 30 empresas vinculadas a paraísos fiscales como Suiza y Belice han facilitado el flujo de fondos a las cuentas bancarias de Andorra. Andorra, con una población de 78.000 habitantes, mantuvo hasta 2017 el secreto bancario.

El nombre de Rodríguez no era el único en algunas de las cuentas de BPA. La ciudadana venezolana nacida en España Estíbaliz Basoa, de 50 años, también aparecía en una cuenta que contenía $ 6,4 millones. Y un ingeniero caraqueño de 69 años llamado José Enrique Luongo se presentó con una cuenta que contenía 21 millones de dólares.

En el grupo de 30 personas juzgadas en Andorra (que incluye Basoa y Luongo) destaca el nombre de Nervis Villalobos. Fue viceministro de Energía y Petróleo en la primera etapa del gobierno de Hugo Chávez (1999-2013). Villalobos transfirió un total de 124 millones de dólares al país europeo.

Villalobos fue detenido en Madrid por un delito distinto al desfalco de PDVSA, pero las autoridades españolas han denegado la solicitud estadounidense de su extradición temporal. Los fiscales venezolanos lo han vinculado a una red de corrupción que incluye a Javier Alvarado, el otrora influyente exviceministro de Energía y Petróleo y director de la estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec). Alvarado controlaba 46 millones de dólares en cuentas bancarias andorranas a través de una compleja red financiera. El Ministerio de Justicia de Venezuela dice que PDVSA saqueó la asombrosa cantidad de 4.200 millones de dólares.

El juez andorrano que preside el caso también ha procesado a varios exdirectivos y empleados de BPA. En marzo de 2015, los reguladores españoles y andorranos tomaron el control de la BPA por sospecha de lavado de dinero. Durante la investigación se conoció que el banco había abierto múltiples cuentas a redes corruptas con un Sujeto Políticamente Expuesto (a quien se le ha encomendado una importante función pública) que debió ser objeto de un seguimiento especial contra el lavado de dinero.

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