- Agencias federales investigan por $100 millones en activos presuntamente lavados por un exministro de Petróleo de Venezuela, dijo el Wall Street Journal.
- Los investigadores quieren saber por qué.
Morgan Stanley e IAB han estado involucrados en el manejo de dinero posiblemente sucio. - Ni Morgan Stanley ni IAB, el corredor en línea más grande, están actualmente acusados de irregularidades.
Morgan Stanley Y Corredores interactivos más de 100 millones de dólares en activos presuntamente lavados por un exministro de Petróleo de Venezuela están siendo investigados por varias agencias federales, incluidas la SEC y el FBI, según un nuevo informe en el Periódico de Wall Street.
El informe, que cita documentos del gobierno y personas familiarizadas con el asunto, dice que la investigación federal se remonta a casi una década y fue acelerada por una denuncia de un informante en 2019. Ni Morgan Stanley ni IAB, el corredor en línea más grande, están actualmente acusados de irregularidades.
La investigación se centra en dos primos venezolanos: el empresario Luis Mariano Rodríguez Cabello y el exministro de Petróleo Rafael Ramírez.
Rodríguez supuestamente ayudó a lavar $ 2 mil millones en fondos ilícitos en nombre de Ramírez, acusado de robar dinero de
Los investigadores quieren saber por qué Morgan Stanley e IAB estuvieron involucrados en el manejo del dinero posiblemente sucio de Rodríguez, a pesar de que Estados Unidos designó a Venezuela como un país de alto riesgo.
Según el Journal, Rodríguez transfirió $ 108 millones a su cuenta de Morgan Stanley entre 2014 y 2015. Un informe del Departamento del Tesoro encontró que Morgan Stanley sospechaba que los fondos eran parte de un programa de lavado de dinero, pero Rodríguez, sin embargo, pudo mover los fondos a otro banco en 2017 después de que Morgan Stanley cerrara su cuenta.
Luego, en 2018, un asociado de Rodríguez transfirió el dinero a una cuenta de IAB, a pesar de lo que los investigadores creen que eran señales de alerta obvias.
Morgan Stanley se negó a comentar sobre el Journal. IAB dijo que estaba «comprometido a cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables», pero no pudo comentar ningún detalle.
También te puede interesar
-
Barbados en el cartel histórico del Festival de Artes Teatrales de Venezuela
-
Por primera vez Miss Venezuela abandona las medidas de sus competidoras
-
Miss Venezuela es Miss Tierra 2013
-
Oliver Stone se reúne con el presidente venezolano Nicolás Maduro, de quien se rumorea que está haciendo una película biográfica sobre Hugo Chávez
-
Maduro pide a la Corte Suprema controlar las elecciones presidenciales, pero los observadores lloran escándalo