India recibe el quinto conjunto de información sobre cuentas bancarias suizas de personas, empresas y fideicomisos

El gobierno indio ha recibido información sobre cuentas bancarias de ciudadanos y organizaciones indias en el Banco Suizo, como parte del intercambio automático anual de información en virtud del cual Suiza ha compartido detalles de casi 36 lakh de cuentas financieras con 104 países, dijo. PTI.

En particular, esta es la quinta vez que se produce un intercambio de información entre la India y Suiza.

Los funcionarios indios dijeron que los nuevos detalles compartidos con las autoridades indias cubren «cientos de cuentas financieras», incluidos muchos casos de cuentas múltiples asociadas con ciertos individuos, empresas y fideicomisos.

Según el informe de PTI, la información proporcionada incluye identificación, cuenta e información financiera, incluido el nombre, dirección, país de residencia y número de identificación fiscal, así como información relacionada con la institución financiera declarante, saldo de cuenta e ingresos por inversiones.

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Los funcionarios no revelaron la cantidad involucrada en la información intercambiada ni ningún otro detalle, citando la cláusula de confidencialidad del intercambio de información y el impacto negativo que podría tener en futuras investigaciones.

Sin embargo, los funcionarios dijeron que los datos serían ampliamente utilizados en investigaciones de sospechas de evasión fiscal y otros delitos, incluido el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

El intercambio tuvo lugar el mes pasado y Suiza compartirá la próxima ronda de información en septiembre de 2024, agregaron los funcionarios.

La información intercambiada permite a las autoridades fiscales comprobar si los contribuyentes han declarado correctamente sus cuentas financieras en sus declaraciones de impuestos.

La Administración Federal de Impuestos (FTA) dijo en un comunicado desde Berna, la capital suiza, el lunes que había intercambiado información de cuentas financieras con 104 países bajo el estándar global sobre intercambio automático de información (AEOI).

Este año, Kazajstán, Maldivas y Omán se sumaron a la lista anterior de 101 países. El recuento de cuentas financieras aumentó en casi dos lakh.

(Con entradas PTI)