Imran Khan advertido por la agencia federal de investigación de Pak por malversación de fondos: Informe | Noticias del mundo

Según se informa, la Agencia Federal de Investigación (FIA) ha incriminado a los líderes paquistaníes Tehreek-e-Insaf (PTI), incluido su presidente y ex primer ministro Imran Khan, en un caso de financiación prohibida. El equipo financiero del partido y un gerente de un banco privado también fueron advertidos del caso, según informaron medios locales.

Según un artículo publicado por amanecer.com, el caso se cerró a través del Círculo de Banca Corporativa de la FIA en Islamabad. Un informe de divulgación inicial (FIR) sobre el caso indicó que Arif Masood Naqvi, el propietario de Wooton Cricket Limited, había transferido dinero «mal recibido» a una cuenta de United Bank Limited (UBL) registrada con el nombre del partido de Khan.

La denuncia nombraba a Imran Khan, Sardar Azhar Tariq Khan, Saifullah Khan Nyazee, Syed Yunus Ali Raza, Aamer Mehmood Kiani, Tariq Rahim Sheikh, Tariq Shafi, Faisal Maqbool Shaikh, Hamid Zaman y Manzoor Ahmad Chaudhary como signatarios/beneficiarios del partido en cuestión. .

«El propósito declarado en los mensajes rápidos de transacción es ‘transferencia acordada’ para ocultar la verdadera naturaleza, origen, ubicación, movimiento y propiedad de estos fondos», se lee en la denuncia.

Según la FIR, los líderes del partido violaron la Ley Cambiaria y fueron declarados beneficiarios de cuentas bancarias sospechosas.

FIR afirmó además que Naqvi también enfrentaba juicios en el Reino Unido y EE. UU. por defraudar a los inversores, según informa una agencia de noticias. PTI luz.

“PTI presentó una declaración jurada de Arif Masood Naqvi ante la Comisión Electoral de Pakistán declarando que todo el dinero recaudado en las cuentas de WCL ha sido depositado en la cuenta de PTI en Pakistán. Esta declaración jurada resultó ser falsa/falsificada, ya que WCL también realizó otras dos transacciones en dos cuentas diferentes en Pakistán en mayo de 2013”, dijo FIR.

El mes pasado, la Comisión Electoral en su veredicto en el caso de financiación prohibida contra el PTI declaró que el partido efectivamente recibió financiación prohibida.

Un banco de tres miembros del ECP dirigido por el Comisionado Jefe de Elecciones Sikander (CEC) Sultan Raja señaló que el partido «a sabiendas y voluntariamente» recibió fondos de Wootton Cricket Limited. El partido fue “receptor voluntario” de dinero prohibido por US$ 2.121.500, dijo.

(Con aportes de agencias)