Hermanos Efromovich, formalmente denunciados por corrupción

La fiscalía brasileña presentó denuncia formal por delitos de corrupción y lavado de activos contra los hermanos Germán y José Efromovich, socio del grupo Avianca, como parte de una investigación sobre desviaciones en la empresa Transpetro, filial de la petrolera Petrobras.

La continuación Dijo que encontró evidencia que justifica la apertura de un juicio contra los hermanos Efromovich y contra el entonces presidente de Transpetro, Sergio Machado., por su responsabilidad en la corrupción que Le causaron a la empresa estatal 650 millones de reales (unos 118 millones de dólares) en pérdidas.

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En su denuncia penal, Fiscalía pide juicio a Germán Efromovich y Machado por delitos de corrupción y blanqueo de capitales y que José Efromovich está por blanqueo de capitales.

Los Efromovich cumplen arresto domiciliario en sus residencias en Sao Paulo desde el 19 de agosto., cuando la Justicia ordenó una serie de registros en sus empresas y residencias para buscar posibles indicios de corrupción.

La denuncia en su contra Se realizó como parte de Lava Jato, la mayor operación anticorrupción en la historia de Brasil. y que desmanteló una gigantesca red que desviaba recursos de la estatal Petrobras, la empresa más grande del país.

Según la fiscalía, Los delitos de los que se acusa a los Efromovich están vinculados a irregularidades en los contratos que firmó Transpetro entre 2008 y 2014 con astilleros propiedad de los dos empresarios para la compra de petroleros.

Según el fiscal, el astillero Mauá, propiedad de los hermanos Efromovich, En 2007 se adjudicó una licitación de Transpetro para la construcción de cuatro buques de carga.

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Pero un año después, cuando Germán Efromovich negoció la contratación directa de Estaleiro Ilha (Eisa), otro de sus astilleros, para la construcción de cuatro naves más, Machado pidió el pago de un soborno equivalente al 2% del valor de los contratos para favorecerlo, según un comunicado difundido por la Fiscalía.

Actualmente, según la denuncia, Machado aclaró al empresario que «todas las empresas que han firmado contratos con Transpetro ‘colaboran’ con un porcentaje por cada contrato».

Sobornos con contratos falsos

«Para hacer el pago de ventajas indebidas, Germán Efromovich propuso una serie de actividades comerciales a Machado e incluyó el valor de los sobornos en las cláusulas contractuales«, agregó el fiscal.

Entre estas actividades que se utilizaron para pagar sobornos estaba un contrato para invertir en una empresa del grupo Efromovich que explotaba petróleo en Ecuador y que incluía una cláusula que le daba a Machado el derecho a compensación de $ 17.3 millones en terminación, como paso.

La multa por rescindir el contrato se pagó a través de 65 transferencias bancarias que los Efromovichs lo hicieron en Machado entre 2009 y 2013.

Según el ministerio público, Ese trato ilegal se repitió con un contrato de 2012 en virtud del cual Transpetro encargó a Eisa la construcción de ocho barcos más.

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Según la Fiscalía, para pagar el soborno correspondiente al nuevo contrato, Germán Efromovich ofreció a Machado una participación de 18 millones de dólares en una petrolera que estaba vendiendo y que fue vendido a una empresa propiedad de uno de los hijos del entonces presidente de Transpetro.

Según la denuncia, el astillero Eisa entregó sólo uno de los doce buques contratados, provocando pérdidas de Transpetro de R $ 650 millones ($ 118 millones) de recursos que anticipó.

«La red de corrupción en los contratos de construcción naval generó pérdidas incalculables para Transpetro y la industria naviera brasileña. Interesado en recibir beneficios millonarios indebidos, Machado practicó actos a favor del astillero Eisa cuando ya era evidente la incapacidad de la empresa para construir las embarcaciones contratadas ”, dijo la fiscal Luciana Bogo.

Los Efromovich también son socios de Avianca Holdings, la segunda aerolínea más grande de América Latina, que Está en proceso de recuperación judicial.

Ni Avianca Holdings ni Ocean Air (nombre oficial de Avianca Brasil, declarada en quiebra) se mencionan en la investigación.

Alemán Efromovich También es propietario del conglomerado industrial Synergy Group y exdirector de la aerolínea colombiana Avianca., de cuyo tablero fue removido por no pagar un préstamo de $ 456 millones de la aerolínea estadounidense United Airlines.