FIAU multa con $27 millones a empresa fiduciaria venezolana de servicios de fraude fiscal por fraude artístico

Una firma financiera fiduciaria fue multada con 12.500 euros por la FIAU por no presentar un reporte de operación sospechosa contra su cliente, un empresario venezolano radicado en Miami vinculado a la evasión fiscal venezolana y lavado de dinero.

La FIAU de Malta reprendió a una empresa fiduciaria por ofrecer servicios de domicilio registrado a una empresa propiedad de Isaac Moises Sultan Cohen, un empresario venezolano con presuntos vínculos con políticos y narcotraficantes.

La compañía ha estado ofreciendo sus servicios a Cohen desde 2017, hasta diciembre del año pasado, cuando notificó al regulador de servicios financieros que ya no ofrecerá el servicio a su empresa Monrey Holding Ltd.

Según el aviso de FIAU, una revisión de cumplimiento reveló que la empresa había sido notificada de un artículo negativo en los medios en 2017 en el momento de la incorporación del cliente. Pero la compañía dijo que no tenía suficiente información para presentar un informe porque los informes de prensa se basaban en denuncias, sin mayor desarrollo durante varios años.

Los funcionarios de FIAU, sin embargo, dijeron que la compañía debería haber permanecido alerta sobre la relación que estaba estableciendo con Monrey Holdings, mientras monitoreaba información similar y sospechosa.

A medida que continuaba la revisión de cumplimiento, los funcionarios de la FIAU se toparon con más artículos negativos en los medios publicados durante el informe comercial, desde noviembre de 2020 hasta agosto de 2021.

“Después de estos dos artículos adicionales, la empresa tenía razones suficientes para sospechar que el beneficiario final no era una persona de buena reputación. Podría estar vinculado directa o indirectamente a ML ya sea a través de sus vínculos con un ex ministro de un país no europeo. Además, el BO no había pagado el impuesto correspondiente por $ 27 millones del art. »

Aunque el aviso de la FIAU no se refiere a artículos de medios específicos y no menciona a Sultan Cohen por su nombre, los dos artículos en cuestión corresponden a publicaciones en Wall Street Journal y ArmandoInfo que mencionan a Isaan Sultan Cohen.

Según el Wall Street Journal, Cohen fue el comprador de arte detrás de un escándalo de fraude fiscal que involucró a Sotheby’s y una compañía de las Islas Vírgenes Británicas llamada Porsal Equities.

En 2020, el fiscal general de Nueva York demandó a Sotheby’s por ayudar a un destacado coleccionista a evitar pagar los 27 millones de dólares en impuestos sobre las ventas de obras de arte recaudados durante un período de cinco años. El coleccionista utilizó una empresa de compra de arte en el extranjero, Porsal Equities, para comprar obras de arte libres de impuestos y colocarlas en sus casas de Nueva York y Florida.

Las obras compradas incluyen una escultura de $ 5,7 millones de Jean-Michel Basquiat y una escultura de $ 1,4 millones de Anish Kapoor.

The Wall Street Journal identificó a Cohen como el coleccionista detrás de Porsal, describiéndolo como un ejecutivo marítimo venezolano conocido por coleccionar arte latinoamericano y contemporáneo.

El segundo artículo de los medios fue parte del proyecto Open Lux coordinado por la OCRP. ArmandoInfo publicó la acusación condenatoria, revelando los vínculos de Cohen con el lavado de dinero y la corrupción. El proyecto reveló que Cohen usó dos compañías offshore para incursionar en bienes raíces de lujo, comprando un edificio completo en Madrid y un ático de dos habitaciones en una de las zonas más exclusivas del sur de Florida.

En el inmueble de Madrid adquirido por Cohen, las autoridades españolas incautaron unos apartamentos pertenecientes al exviceministro de Energía venezolano Nervis Villalobos, quien estaba siendo investigado por utilizar fondos irregulares para comprar el inmueble. En Andorra, la policía procesó a Villalobos por mover 124 millones de euros a través de una docena de almacenes como parte de un esquema de corrupción que involucra a la petrolera estatal venezolana PDVSA (Petróleos de Venezuela).

También se informó que Cohen se desempeñaba como administrador ficticio de una empresa propiedad del ministro de la Construcción de Venezuela, Diosdado Cabello, que fue sancionada en mayo de 2018 por Estados Unidos por cargos de lavado de dinero, malversación de fondos estatales y otras actividades de corrupción.

El comité de la FIAU destacó todo esto en su aviso administrativo.

«Sin embargo, a pesar del nivel de información disponible públicamente para que el Sujeto Sujeto tenga motivos para sospechar que el lavado de dinero, la evasión de impuestos y el posible ocultamiento de BO han ocurrido o podrían haber ocurrido, el Sujeto Sujeto no ha presentado un SAR o STR a la FIAU . «