Estados Unidos: hombre de California acusado de usar préstamos COVID para comprar autos de lujo

IRVINE, California: Un sur California El hombre se declaró inocente de los cargos, obtuvo $ 5 millones en préstamos federales para el coronavirus para negocios falsos y luego utilizó el dinero para lujosas vacaciones y para comprar un Ferrari, Bentley y Lamborghini, dijeron los fiscales el lunes.
Mustafa Qadiri, de 38 años, fue arrestado la semana pasada bajo sospecha de conspirar para defraudar al Programa de protección salarial, que se implementó el año pasado para ayudar a las pequeñas empresas que luchan durante la pandemia de COVID-19.
Qadiri, de Irvine, se declaró inocente el viernes de múltiples cargos que incluyen fraude bancario, fraude informático, robo de identidad agravado y lavado de dinero, según la Oficina del Fiscal de Estados Unidos. El abogado de Qadiri, Bilal A. Essayli, declinó hacer más comentarios el lunes.

Esta foto fue proporcionada por Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos muestra a un agente especial de El Camino Real Financial Crimes Task Force de HSI Los Ángeles incautando un Ferrari de un empresario del condado de Orange el viernes 7 de abril de 2021 en Santa Ana, California. Mustafa Qadiri, 38, de Irvine, fue nombrado en una acusación del gran jurado federal y se declaró inocente de los cargos de obtener $ 5 millones en préstamos federales contra el coronavirus para negocios falsos y luego usó el dinero para lujosas vacaciones y para comprar un Ferrari, Bentley y Lamborghini. fiscales dijeron el lunes 10 de mayo (foto AP)
Los fiscales dijeron que Qadiri presentó solicitudes de préstamos PPP fraudulentas a tres bancos en nombre de cuatro empresas que en realidad no existían. Las solicitudes incluían documentos bancarios alterados, declaraciones de impuestos falsas e información falsa de los empleados, según la acusación.
Qadiri también usó el nombre de otra persona, Seguridad Social número y firma para solicitar de manera fraudulenta uno de los préstamos, dijeron los fiscales.

Esta foto proporcionada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. Muestra a agentes especiales del Grupo de Trabajo de Delitos Financieros El Camino Real de HSI Los Ángeles incautando un Lamborghini de un empresario del condado de Orange el jueves 6 de abril de 2021 en Irvine, California. Mustafa Qadiri, de 38 años, de Irvine, fue nombrado en una acusación del gran jurado federal y se declaró inocente de los cargos de obtener $ 5 millones en préstamos federales contra el coronavirus para negocios falsos y luego utilizó el dinero para lujosas vacaciones y para comprar un Ferrari, Bentley. y Lamborghini, dijeron los fiscales el lunes 10 de mayo (AP)
Recibió $ 5 millones en préstamos que los investigadores creen que usaría para pagar viajes, autos deportivos y gastos personales.
Agentes federales incautaron los autos Ferrari, Bentley y Lamborghini que compró Qadiri, junto con alrededor de $ 2 millones de sus cuentas bancarias, dijeron los fiscales.
La jueza federal de distrito Josephine L. Staton ha programado un juicio con jurado para el 29 de junio. Qadiri fue puesto en libertad con una fianza de 100.000 dólares.