Estados Unidos acusa a 2 administradores de activos financieros de una conspiración de lavado de dinero de $ 1.2 mil millones en Venezuela

13 de julio (UPI) – Los fiscales federales acusaron a dos administradores de activos financieros de contribuir al lavado de $ 1.2 mil millones robados a la empresa de energía estatal y controlada de Venezuela.

Así lo anunció el Departamento de Justicia una declaración que el martes se presentó una acusación en el distrito sur de Florida, acusando a Ralph Steinmann, de 48 años, de Suiza, y Luis Fernando Vuteff, de 51, de Argentina, con un cargo cada uno de lavado de dinero.

Los fiscales dijeron que la pareja conspiró con otros para lavar ganancias ilícitas retiradas de Petróleos de Venezuela SA a través del sistema financiero de EE. UU. a través de cuentas bancarias internacionales desde diciembre de 2014 hasta al menos agosto de 2018.

“Steinmann, Vuteff y otros discutirían y acordarían crear los sofisticados mecanismos financieros y las relaciones necesarias para lavar más de $ 200 millones relacionados con el esquema, así como abrir cuentas para o en nombre de al menos dos funcionarios públicos venezolanos para recibir sobornos. pagos relacionados con el esquema «, dijo el Departamento de Justicia.

El proyecto de ley afirma que el dinero que estaban lavando provino de un esquema de cambio de moneda extranjera que implicó sobornar a funcionarios venezolanos.

En 2018, el Departamento de Justicia cobró a muchos otros involucrado en el esquema de cambio de moneda que se ideó para robar $ 1.2 mil millones de PDVSA que se obtuvo a través de sobornos y fraudes.

En octubre del mismo año, Matthias Krull, ex director ejecutivo y vicepresidente de un banco suizo, fue condenado a 10 años de prisión después de declararse culpable de su papel en el plan.

Según los fiscales federales, Krull, un ciudadano alemán, admitió que la conspiración comenzó en diciembre de 2014 y que él y los co-conspiradores utilizaron Miami, Florida, bienes raíces y programas de inversión falsos en un intento de lavar dinero de PDVSA.

Si son declarados culpables, Steinmann y Vuteff enfrentan cada uno hasta 20 años de prisión.