CLEVELAND (AP) – Una importante empresa de asfalto tailandesa ha sido implicada por lavado de dinero en una denuncia penal contra un empresario de Miami acusado de violar las sanciones de Estados Unidos por realizar trabajos de mantenimiento en la flota de combate rusa en Venezuela.
Jorge Nobrega fue arrestado el domingo en el Aeropuerto Internacional de Miami, según su abogado, Francisco Alfonso Marty, quien dijo que era prematuro hacer más comentarios.
Una denuncia penal y una declaración jurada presentada en la corte federal de Miami el lunes alegan que la compañía de Nobrega, Achabal Technologies, vendió al ejército venezolano una espuma sedante para aislar los tanques de combustible de su avión de combate Sukhoi de las explosiones bajo el fuego enemigo.
En una reunión grabada con un informante no identificado, Nobrega afirmó haberse jactado de su reunión con el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, y comparó la técnica con una forma de «diálisis» que le habría ahorrado a Venezuela el costo de enviar la flota a Rusia para su mantenimiento. .
Por su trabajo, Tipco Asphalt, un antiguo cliente de la petrolera estatal venezolana PDVSA, pagaría a la compañía de Nobrega con sede en Miami.
Una prensa asociada encuesta el año pasado reveló cómo Venezuela confió en Tipco, que cotiza en bolsa, para mitigar el impacto de las sanciones estadounidenses. A cambio de fuertes descuentos en envíos de crudo, Tipco pagaría las obligaciones de PDVSA y deduciría los montos de lo que le debía al gigante petrolero venezolano, según datos obtenidos por AP.
Tipco no figura como acusado en la denuncia penal. Pero un investigador del Departamento de Seguridad Nacional, citando el informe de AP, identificó a la empresa tailandesa como el «tercero blanqueador de dinero» que según la denuncia «se asoció» con PDVSA para mover cientos de millones de dólares en su nombre. gobierno socialista.
Las sanciones de Estados Unidos contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro hacen que sea ilegal que las empresas estadounidenses, y quienes las ayudan, hagan negocios con PDVSA, excepto con una licencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Además, cualquier exportación de equipos o servicios militares requiere la aprobación del Departamento de Estado, que Achabal no tenía.
Documentos obtenidos por AP muestran que Achabal recibió tres pagos por un total de más de $ 3.6 millones a través de Tipco entre febrero de 2019 y marzo de 2020. Otros dos proveedores registrados en EE. UU. No afiliados a Nobrega recibieron $ 4.1 millones adicionales de la misma manera, según los mismos registros.
Los documentos (facturas, contratos, registros de envío y recibos de transferencias bancarias) fueron entregados a AP por un exconsultor de PDVSA ubicado fuera de Venezuela bajo condición de anonimato por temor a represalias.
Nobrega, una ciudadanía venezolana-estadounidense, fundó Achabal en la década de 1990. La compañía incluye un pequeño almacén cerca del Aeropuerto Internacional de Miami identificado por un cartel gigante para otra compañía como una dirección en el registro de comercio de Florida. Varias otras empresas también están registradas en la misma dirección.
No hay indicios de que Tipco supiera qué servicios estaba brindando Achabal a Venezuela a pesar de que actuó como intermediario financiero permitiendo a la empresa evadir el cumplimiento de las sanciones.
Pero los investigadores han obtenido documentos que sugieren que Achabal intentó ocultar sus tratos con Venezuela, en un momento al enviar órdenes de compra de un vendedor australiano que se especializa en equipos de manejo de combustible para justificar más de $ 800,000 en dos transferencias a la cuenta bancaria de Achabal en Portugal.
«La policía no sabe si estos documentos de respaldo reflejan relaciones comerciales reales y Nobrega los reutiliza para justificar las transferencias bancarias, o si han sido completamente inventados», dijo el agente federal en su declaración jurada.
Tipco no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la denuncia penal.
Pero el presidente ejecutivo Chaiwat Srivalwat, en un correo electrónico a AP el año pasado, dijo que cualquier pago de terceros a pedido de PDVSA «coincidía estrechamente» con sus compras de petróleo de Venezuela.
«Tipco es un cliente de PDVSA, no del banco central venezolano», escribió en negrita y subrayado Jean-Pierre Pastor, representante de Tipco en Venezuela, en un correo electrónico a PDVSA en enero de 2020 quejándose de las frecuentes solicitudes de pago a sus proveedores.
«Tipco ha estado tratando de ayudarlo tanto como sea posible durante este momento difícil», agregó Pastor, hermano del antiguo miembro de la junta de Tipco, Jacques Pastor, quien también fue jefe de la oficina de Asia-Pacífico para el accionista principal de Tipco, el francés constructor de carreteras Cola. «Esperemos que no lo olvide».
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Joshua Goodman en Twitter: @APJoshGoodman
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