Cómo gastó sus ganancias el grupo que saqueó PDVSA: un helicóptero, 22 vehículos blindados y 5 millones de dólares en honorarios legales | Internacional

Una red de exfuncionarios chavistas investigados en Andorra por robar 2.000 millones de dólares de Petróleos de Venezuela (PDVSA) se despilfarró mientras asaltaban las arcas de la petrolera estatal del país. Entre las compras realizadas entre 2007 y 2015 con fondos adquiridos a través del programa de corrupción se encuentran un helicóptero por valor de 2,6 millones de dólares, 22 vehículos (algunos de ellos blindados) por un total de 5,7 millones de dólares y un pago de 5,2 millones de dólares a un despacho de abogados, según un informe confidencial de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND) obtenido por EL PAÍS.

Según el documento, en noviembre de 2011 la organización compró un nuevo helicóptero Eurocopter EC135 por 2,6 millones de dólares. Con capacidad para seis pasajeros y un piloto, este modelo de avión está equipado con una cabina espaciosa y un sistema de reducción de ruido y se comercializa como una opción confiable para viajes privados.

Según la UIFAND, la red de corrupción compró el helicóptero utilizando como intermediaria a la empresa panameña High Advisory and Consulting SA, propiedad del empresario Luis Mariano Rodríguez Cabello, presunto testaferro del grupo. Escrito por investigadores andorranos (Andorra es un microestado entre España y Francia, considerado durante mucho tiempo un paraíso fiscal), el documento tiene fecha de noviembre de 2022 y detalla los pagos autorizados por la organización a través de un intrincado laberinto de cuentas gestionadas por Banca Privada d’Andorra (BPA ), el banco supuestamente utilizado por la red para ocultar sus ganancias mal habidas.

El empresario Diego Salazar, presunto autor intelectual del grupo, gastó otros 356.263 dólares en vuelos privados entre marzo y agosto de 2009, suma que le permitió pagar viajes a bordo de un Hawker 1000, un avión diseñado para vuelos de alta velocidad y larga distancia, con capacidad para hasta ocho pasajeros y dos tripulantes.

Utilizando la empresa fantasma de Rodríguez Cabello, la red que saqueó a PDVSA también compró 22 vehículos por un total de 5,7 millones de dólares entre 2014 y 2015. La flota de autos incluía ocho SUV Toyota 4Runner Limited, 12 Toyota Corolla y un Toyota Land Cruiser blindado comprado a un concesionario. en Miranda. , Venezuela y otro SUV Toyota 2015, entre otros.

La seguridad era una de las principales prioridades de la organización, razón por la cual el grupo gastó 328.000 dólares adicionales en fondos robados para blindar la nueva flota. Dos todoterrenos estaban blindados con protección de nivel 5, diseñado para prevenir ataques y secuestros y resistir disparos.

El sueño de tener un Ferrari

La atracción por el lujo era otra fijación compartida por el grupo saqueador. En septiembre de 2011, Rodríguez Cabello recibió un presupuesto de 350.000 dólares para adquirir un Ferrari GTB Fiorano, un exclusivo deportivo construido en aluminio. El informe no revela si finalmente compró el vehículo o no.

Otros gastos escandalosos y sorprendentes involucraron la compra de servicios legales. A través de su testaferro, entre 2011 y 2014, la organización pagó 5,2 millones de dólares al despacho de abogados venezolano Mata, Borjas y Priwin. Las facturas se facturaban utilizando descripciones vagas como “honorarios de servicio” y “gastos de proyectos inmobiliarios”.

El abogado Albino Ferreras Garza, quien en 2011 fue socio del citado despacho, contratado por la empresa InverDT CA, de la cual Rodríguez Cabello y Diego Salazar eran accionistas, describió en un correo electrónico su relación profesional con el grupo de políticos propolíticos. -Respuesta de Chávez a una consulta de EL PAÍS: “Fuimos contratados por el departamento jurídico de InverDT CA para abordar lo que, en su momento, era una investigación por presunto blanqueo de capitales llevada a cabo por la Fiscalía General de Andorra”, escribe el abogado.

Ferreras Garza mantiene estrechas relaciones con las autoridades venezolanas y se ha desempeñado como asesor legal de otras personas involucradas en el presunto esquema de corrupción, como Rafael Sarría y Fidel Ramírez, informó Armando.info.

Un “entrenador” de 120.000 dólares.

El análisis de los pagos revela algunos gastos curiosos, incluidos 120.000 dólares desembolsados ​​en marzo de 2014 por servicios de coaching.

La cadena, que regentaba un emporio inmobiliario que incluía 21 propiedades de lujo y valía 52 millones de dólares, según revela EL PAÍS, destinó gran parte de sus fondos a renovar y decorar sus inversiones físicas. Para ello, el grupo gastó aproximadamente 200.000 dólares para renovar tres departamentos en el edificio Torre Edicampo en Caracas; otros 200.000 dólares para gastos de carpintería; $198,369 para iluminación de oficinas y viviendas; $178,000 para equipos de aire acondicionado; $80,530 para artículos decorativos; y 55.489 dólares para “consultoría de seguridad e infraestructura”, según los documentos.

El sector de decoración y complementos de la investigación incluye una factura de 123.900 euros que la cadena pagó a la exclusiva platería y vajilla francesa Christofle en octubre de 2012.

Emprendedores con fondos robados

A través de Rodríguez Cabello, la organización que saqueó a PDVSA también gastó más de un millón de euros en la construcción de una cocina industrial en Caracas. La suma incluía el desembolso de 169.484 dólares en equipamiento de restaurante.

Una treintena de exfuncionarios de PDVSA y dirigentes chavistas formaron parte de la red que saqueó a la estatal entre 2007 y 2012. La red de corrupción incluía a altos funcionarios del gobierno del expresidente Hugo Chávez (1999-2013), entre ellos los viceministros de Energía, Nervis. Villalobos y Javier Alvarado. Algunas entidades implicadas en el programa habrían recibido un recorte del 10% de empresas, especialmente chinas, que habían obtenido contratos públicos de la empresa energética y sus filiales.

Para ocultar el dinero sucio supuestamente adquirido mediante el pago de sobornos, la organización ocultó sus ingresos utilizando una cadena opaca de cuentas BPA, que almacenaba las ganancias a aproximadamente 7.400 kilómetros de Caracas. Esta red bancaria extraterritorial hacía circular fondos a través de una treintena de empresas diferentes en Suiza y Belice.

Para ocultar el robo bajo una máscara de legalidad, se facturaron fondos por contratos de consultoría que, según los investigadores, no existían. Las autoridades andorranas han acusado a los miembros del grupo de utilizar empresas bancarias para blanquear dinero. Y BPA, el banco que procesaba el flujo de dinero sucio, fue incautado por las autoridades andorranas en 2015 por presunto blanqueo de dinero realizado por cuenta de grupos criminales.

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