Por Jonathan Stempel
NUEVA YORK (Reuters) – Un juez estadounidense se negó el viernes a impedir que el Banco de la Reserva Federal de Nueva York cortara el acceso de un banco puertorriqueño al sistema bancario central estadounidense, como parte de una ofensiva contra los prestamistas vinculados a Venezuela.
El juez de distrito estadounidense John Koeltl en Manhattan dijo que el Banco San Juan Internacional (“BSJI”) no había demostrado que sufriría un daño irreparable si no emitía una orden judicial preliminar.
El banco dijo que planea apelar.
BSJI presentó una demanda en julio para impedir que la Reserva Federal de Nueva York cerrara su «cuenta maestra», que permite a los bancos acceder al sistema de pagos electrónicos de la Reserva Federal, por preocupaciones de que no cumplió con las sanciones estadounidenses y las normas contra el lavado de dinero.
Dijo que mejoró el cumplimiento durante una suspensión de 22 meses en 2019 y 2020, luego de una investigación sobre sus acuerdos de crédito con la petrolera estatal Petróleos de Venezuela, que está bajo sanciones. Venezuela es miembro de la OPEP.
El banco dijo que la suspensión había costado a más del 90% de sus clientes y que era «poco probable que sobreviviera» al cierre de su cuenta.
Pero en una decisión de 33 páginas, Koeltl desestimó la advertencia calificándola de “especulación interesada” y concluyó que no hay “probabilidad” de que la Reserva Federal de Nueva York haya actuado de manera arbitraria o caprichosa, dado el “número significativo de señales de advertencia” que había encontrado.
«Aceptar depósitos y proporcionar servicios financieros a una institución financiera con un historial de incumplimiento por parte de BSJI expone al FRBNY y al sistema financiero a riesgos», escribió Koeltl. «Acceder a la moción de ayuda de emergencia de BSJI pondría al público en peligro».
La Reserva Federal de Nueva York acordó mantener abierta la cuenta principal del banco hasta que Koeltl se pronuncie sobre la moción judicial preliminar.
En un comunicado, el banco dijo que la decisión de Koeltl «se aparta de décadas de consenso uniforme que destaca el derecho de BSJI a una cuenta maestra». También dijo que numerosos expertos independientes han considerado que su programa de cumplimiento es «integral y eficaz».
La Reserva Federal de Nueva York declinó hacer comentarios.
El sector bancario de Puerto Rico ha estado históricamente cerca de Venezuela.
En 2019, la Reserva Federal de Nueva York dijo que dejaría de aprobar nuevas cuentas principales para bancos extraterritoriales puertorriqueños debido a las sanciones destinadas a derrocar al presidente socialista venezolano, Nicolás Maduro.
El caso es Banco San Juan Internacional Inc contra el Banco de la Reserva Federal de Nueva York et al., Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, No, 23-06414.
(Reporte de Jonathan Stempel en Nueva York; Editado por Diane Craft y Jonathan Oatis)
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