EE. UU. acusa a 2 administradores de activos financieros de una conspiración de lavado de dinero de Venezuela de $ 1.2 mil millones en expansión

13 de julio (UPI) — Los fiscales federales acusaron a dos administradores de activos financieros de ayudar a lavar $ 1.2 mil millones malversados ​​de la compañía de energía controlada y de propiedad estatal de Venezuela.

Así lo anunció el Departamento de Justicia una declaración que el martes se presentó una acusación en el Distrito Sur de Florida, acusando a Ralph Steinmann, de 48 años, de Suiza, y Luis Fernando Vuteff, de 51, de Argentina, con un cargo cada uno de lavado de dinero.

Los fiscales dijeron que la pareja conspiró con otros para lavar ganancias obtenidas ilícitamente. aceites venezolanos SA a través del sistema financiero estadounidense a través de cuentas bancarias internacionales desde diciembre de 2014 hasta al menos agosto de 2018.

“Steinmann, Vuteff y otros supuestamente discutieron y acordaron crear los sofisticados mecanismos financieros y las relaciones necesarias para lavar más de $200 millones relacionados con el esquema, así como abrir cuentas para o en nombre de al menos dos funcionarios públicos venezolanos para recibir su soborno. pagos en relación con el esquema”, dijo el Departamento de Justicia.

El documento de acusación afirma que el dinero que estaban lavando provenía de un esquema de cambio de divisas que involucraba sobornos a funcionarios venezolanos.

En 2018, el Departamento de Justicia cobró a muchos otros involucrado en el esquema de cambio de moneda que fue inventado para malversar $ 1.2 mil millones de PDVSA obtenidos a través de sobornos y fraudes.

En octubre de ese año, Matthias Krull, ex director ejecutivo y vicepresidente de un banco suizo, fue condenado a 10 años de prisión después de declararse culpable de su papel en el esquema.

Según los fiscales federales, Krull, un ciudadano alemán, admitió que la conspiración comenzó en diciembre de 2014 y que él y sus cómplices utilizaron Miami, Florida, bienes raíces y esquemas de inversión falsos en un intento de lavar el dinero de PDVSA.

Si son declarados culpables, Steinmann y Vuteff enfrentan cada uno hasta 20 años de prisión.