Usuarios de Binance podrían enfrentar sanciones en Venezuela por DailyCoin

• Los usuarios de intercambios de criptomonedas y otras plataformas relacionadas en Venezuela podrían estar sujetos a multas de hasta $ 15,000 USD.
• El regulador local dijo que el gobierno está cumpliendo con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
• Binance es una de las plataformas más utilizadas por los residentes del país sudamericano, pero aún no cuenta con licencia de funcionamiento.

La Superintendencia Nacional de Criptomonedas (Sunacrip) de Venezuela ha anunciado nuevas pautas en relación con los informes de actividad sospechosa en los intercambios de criptomonedas y otras plataformas, según lo señalado por la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera en un fallo publicado recientemente.

La serie de regulaciones, si bien aún no se ha convertido en ley, establece pautas que deben seguir todos los usuarios y empresas en Venezuela que utilizan intercambios, billeteras digitales o cualquier otra plataforma de comercio de criptomonedas no autorizada.

Según la sentencia 054, quienes no acaten estas normas podrían ser objeto de sanciones por “falta de autorización”, tal como lo establece el Decreto Constituyente del Sistema Integral Criptoactivo.

La normativa Sunacrip incluye recomendaciones realizadas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en relación con la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva mediante el uso de activos digitales y fintech.

recomendaciones del GAFI

El regulador se remite a las recomendaciones del GAFI sobre el uso de nuevas tecnologías financieras. el documento dice:

«Los países y las instituciones financieras deben identificar y evaluar los riesgos de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo que puedan surgir en relación con (a) el desarrollo de nuevos productos y nuevas prácticas comerciales, incluidos los nuevos mecanismos de entrega, y (b) el uso de nuevas tecnologías o tecnologías en desarrollo tanto para productos nuevos como existentes «. Además, destaca que» para administrar y mitigar los riesgos que surgen de los recursos virtuales, los países deben garantizar que los proveedores de servicios de recursos estén regulados para fines ALD / CFT y estén autorizados o registrados y sujetos a controles efectivos. «Las plataformas sujetas al cumplimiento normativo incluyen intercambios de criptomonedas, billeteras virtuales y plataformas de negociación P2P, así como desarrolladores de contratos inteligentes, cajeros automáticos, tarjetas virtuales prepago, soluciones sin contacto, servicios de big data, computación en la nube e inteligencia artificial, entre otros.

Usuarios y empresas advertidos de sanciones

Las medidas establecidas por la Sunacrip podrían afectar a los usuarios venezolanos del principal exchange de criptomonedas Binance, que es uno de los más utilizados en el país, pese a que las operaciones de la plataforma en el país aún no han sido aprobadas por los reguladores. Aun así, Binance P2P sirve como una referencia importante para determinar el tipo de cambio paralelo del bolívar venezolano al dólar estadounidense.

Otra plataforma de intercambio con un importante volumen de usuarios en Venezuela es LocalBitcoins, que compite con Binance y otros proveedores de servicios.

En cuanto a las sanciones impuestas a los infractores de la nueva disciplina, el artículo 42 del Decreto Constitutivo del sistema criptoactivo mundial establece que “quienes ejerzan o realicen cualquier tipo de actividad relacionada con la constitución, emisión, organización, funcionamiento y aprovechamiento de Los criptoactivos o criptoactivos soberanos, incluida la minería, sin la debida autorización del ente rector serán sancionados con multa”. el uso de criptomonedas, también serían investigados por actividades sospechosas”.

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