fatf: Pakistán permanecerá en la «lista gris» del GAFI, nueva incorporación a Turquía | Noticias de la India

NUEVA DELHI: Pakistán permanecerá en la «lista gris» del Grupo de acción financiera (GAFI) ya que debe «demostrar más» que se están tomando medidas contra los terroristas designados por la ONU como los más buscados en la India Hafiz Saeed y Masood Azhar, y los grupos que lideran, dijo el jueves el organismo mundial contra el financiamiento del terrorismo.
El presidente del GAFI, Marcus Pleyer, dijo que la decisión se tomó al final del plenario virtual de tres días de la organización. La reunión está programada para abril de 2022.
Pakistán sigue estando en la «lista de seguimiento aumentado», dijo Marcus en una conferencia de prensa virtual desde París.
«Lista de supervisión aumentada» es otro nombre para la «lista gris».
«Pakistán ha tomado una serie de pasos importantes, pero necesita» demostrar más que las investigaciones y los enjuiciamientos están en curso contra los líderes de los grupos terroristas designados por la ONU «, dijo Marcus.
«Todos estos cambios tienen como objetivo ayudar a las autoridades a prevenir el terrorismo, detener la corrupción y evitar que los delincuentes organizados se beneficien de sus delitos», agregó.
Pakistán fue incluido en la lista gris por el GAFI en junio de 2018 por no controlar el lavado de dinero, lo que llevó al financiamiento del terrorismo.
El GAFI había proporcionado a Islamabad un plan de acción de 27 puntos que debía completarse en octubre de 2019. Se agregaron seis puntos más más tarde.

Grupos terroristas

El país continúa en la lista gris debido al incumplimiento de cuatro puntos de acción, que incluyen: investigar y enjuiciar a altos líderes y comandantes de grupos terroristas designados por la ONU, incluidos Hafiz Saeed y Masood Azhar. Masood estuvo involucrado en los ataques terroristas de Mumbai de 2008, el ataque de Pathankot de 2016 y el ataque de Pulwama de 2019.
Tras el anuncio del GAFI en junio de 2021 de mantener a Pakistán en la lista gris, Islamabad dijo que implementaría puntos de acción dentro de «3-4 meses».
El último informe del Congreso de Estados Unidos sobre terrorismo «Terroristas y otros grupos militantes en Pakistán» afirma que al menos 12 grupos designados como «organizaciones terroristas extranjeras» por Estados Unidos tienen su sede en Pakistán, incluidos cinco centrados en India. Según la administración estadounidense, Islamabad sigue siendo una base de operaciones para numerosos grupos militantes no estatales, muchos de ellos de alcance mundial.

Ayudas financieras en riesgo

Con Pakistán continuando en la lista gris, se está volviendo cada vez más difícil para el país obtener ayuda financiera de Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial, El Banco Asiático de Desarrollo (ADB) y la Unión Europea, lo que aumenta aún más los problemas para el país.
Pakistán hasta ahora ha evitado ser incluido en la lista negra con la ayuda de China, Turquía y Malasia.
El GAFI es un organismo intergubernamental establecido en 1989 para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas a la integridad del sistema financiero internacional. Actualmente cuenta con 39 miembros, incluidas dos organizaciones regionales: la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo.
India es miembro de las consultas del GAFI y su grupo de Asia Pacífico.

¿Quién está en la lista?

A partir de 2019, el GAFI incluyó en la lista negra a Corea del Norte e Irán por financiamiento del terrorismo.
Jordán, Mali, Turquía se agregaron a la lista gris el jueves. La lista gris también incluye las Bahamas, Camboya, Etiopía, Ghana, Pakistán, Panamá, Sri Lanka, Siria, Trinidad y Tobago, Túnez y Yemen.
Mauricio Y Botswana el jueves fueron eliminados de la lista gris.
Con aportes de agencias