MIAMI (AP) – Un exfiscal general venezolano que desafió al presidente Nicolás Maduro al ponerse del lado de sus oponentes ha sido implicado en un grave caso de corrupción que involucra a un empresario venezolano que se declaró culpable de pagar esta semana 1 millón de dólares en sobornos, dos personas familiarizadas con el caso dijo el jueves.
La exfuncionaria, Luisa Ortega, no se menciona por su nombre en el caso federal de Miami. Pero al declararse silenciosamente culpable el lunes de un solo cargo de conspiración para defraudar a Estados Unidos, el empresario Carlos Urbano Fermín admitió que pagó alrededor de $ 1 millón en sobornos a un «fiscal de alto rango» en Venezuela como «seguro» contra cualquier investigación. de sus extensos contratos de construcción con la petrolera estatal PDVSA.
El funcionario venezolano anónimo es Ortega, dijeron las dos personas familiarizadas con el caso. Acordaron proporcionar los detalles solo si no se menciona por su nombre porque no deberían haber discutido la investigación, que aún está en curso.
Ortega no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Pero el año pasado, cuando Fermín fue acusado, dijo que las acusaciones de corrupción fueron provocadas por el arresto del hermano de Fermín en Venezuela y fueron un intento del gobierno de Maduro de forzar una confesión y empañar su propia reputación.
Ortega, una admiradora desde hace mucho tiempo del fallecido Hugo Chávez, rompió con el gobierno socialista de Venezuela en 2017 por lo que llamó el descenso del país a la dictadura cuando Maduro destripó la Asamblea Nacional controlada por la oposición y creó una asamblea constitucional paralela para gobernar supremamente.
Por sus opiniones sinceras, fue destituida de la oficina del fiscal general y de inmediato huyó a la vecina Colombia, donde ella y un equipo de fiscales exiliados agudizaron sus ataques contra la corrupción en el país y proporcionaron a la CPI pruebas de violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por el gobierno de Maduro.
Los aliados del líder opositor Juan Guaidó se unieron en su defensa, llamándola la fiscal principal «legítima» de Venezuela y tratando de usar su deserción para construir una coalición más amplia contra Maduro.
Pero nunca pudo sacudir por completo su reputación de leal que se desempeñó como principal ejecutor judicial de la revolución bolivariana durante una década. Estados Unidos siempre se ha mantenido a distancia al negarse a conceder su solicitud de viajar a Washington, dijeron dos funcionarios estadounidenses a The Associated Press en 2017. No ayudó que en un discurso de 2015 ante la Asamblea Nacional, Ortega criticara a los «poderosos de el norte «por sus» proyectos coloniales «sobre la riqueza petrolera de Venezuela.
Según una declaración fáctica de tres páginas, muy redactada, que acompaña a su solicitud, Fermín dijo que entre 2012 y 2016 sus empresas obtuvieron numerosos contratos importantes de tres empresas conjuntas de PDVSA con compañías petroleras extranjeras, incluida China National. Petroleum Company, la rusa Rosneft y la Francés Total SA.
A principios de 2017, la oficina de Ortega llevó a cabo una investigación sobre la adjudicación de contratos con empresas conjuntas en la faja del Orinoco que se asientan sobre las mayores reservas de crudo del mundo, según el llamamiento de Fermín. Casi al mismo tiempo, fue abordado por un abogado en Venezuela cercano al fiscal de alto rango anónimo con la promesa de que podría cancelar cualquier investigación criminal, dijo Fermín.
Al describirse a sí mismo como una «póliza de seguro», el corredor «informó al acusado que tenía la capacidad de prevenir cargos criminales», según el expediente judicial.
Más tarde, dijo Fermín, transfirió alrededor de $ 1 millón de Estados Unidos a cuentas en beneficio del funcionario venezolano anónimo, incluido un pago de $ 100,000 a un banco en el suburbio de Coral Gables en Miami.
El gobierno venezolano nunca presentó cargos contra las empresas de Fermín mientras Ortega era fiscal jefe, aunque su sucesor designado por Maduro, Tarek William Saab, lo hizo poco después de tomar el poder en 2017 cuando acusó a Fermín y a sus dos hermanos, arrestando a uno.
El fiscal adjunto de Estados Unidos, Michael Berger, acusó a Fermín hace 13 meses, pero el venezolano solo fue arrestado este mes. Después de declararse culpable esta semana, fue liberado con una fianza personal de $ 100,000, una señal de que cooperó con los investigadores. Se espera que sea sentenciado en septiembre.
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Joshua Goodman en Twitter: @APJoshGoodman
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