254 millonarios indios han utilizado la ruta de la ‘visa de oro’ al Reino Unido en 12 años: informe

Un total de 254 millonarios de India han utilizado la llamada «visa de oro» para establecerse en el Reino Unido a través de una gran inversión en el país desde que se abrió la ruta en 2008, según un nuevo informe publicado por una organización benéfica anti-Monday. corrupción.

Spotlight on Corruption dijo que los indios se clasificaron como la séptima nacionalidad de los súper ricos en calificar para la visa de nivel 1 (inversionista), sumando 254 entre 2008 y 2020. China encabeza la lista con 4.106, seguida de Rusia (2.526). Hong Kong (692), Estados Unidos (685), Pakistán (283) y Kazajstán (278) por delante de India.

Arabia Saudita en 223, Turquía en 221 y Egipto en 206 completan la lista de los 10 principales países a los que se les han otorgado visas que permiten a los solicitantes el derecho de residencia en el Reino Unido, con alrededor de la mitad del total actualmente bajo revisión.

“Las visas de oro permiten a las personas adineradas comprar el derecho a vivir en el Reino Unido si invierten en empresas registradas en el Reino Unido. Las personas que invierten £ 2 millones obtienen un derecho inmediato a vivir en el Reino Unido durante tres años, seguido de una extensión de dos años ”, señala el informe titulado“ Alfombra roja por dinero sucio ”.

“Aquellos que inviertan £ 10 millones pueden ser acelerados para obtener un permiso permanente para quedarse dentro de dos años, o dentro de tres años si invierten £ 5 millones. Desde la licencia indefinida hasta la residencia, los titulares de visas están en un camino firme, después de un año, hacia una ciudadanía británica muy valorada «, agrega.

El comerciante de diamantes Nirav Modi, buscado en India por cargos de fraude y lavado de dinero en relación con el

(PNB) y ahora luchando contra la extradición a India en el Tribunal Superior de Londres, se cree que vivió en el Reino Unido con una visa de inversionista requerida en 2015.

En ese momento, el camino era relativamente más fácil para las personas súper ricas para adquirir derechos de residencia en el Reino Unido, basado en una inversión mínima de £ 2 millones.

Se le conoce como el período de ‘fe ciega’, pero desde entonces el Ministerio del Interior del Reino Unido ha endurecido las reglas para la categoría y anunció una revisión hace unos tres años de estas visas emitidas entre 2015 y 2018.

El foco de corrupción dice que las 6.312 visas de oro emitidas durante el período de «fe ciega» están siendo revisadas por el Ministerio del Interior por «posibles riesgos de seguridad nacional», lo que equivale a la mitad de todas estas visas emitidas en total.

«El régimen de visas de oro del Reino Unido continúa representando un riesgo significativo de corrupción, lavado de dinero y seguridad nacional para el Reino Unido», dijo Susan Hawley, directora ejecutiva de Spotlight on Corruption.

“Es alarmante y profundamente injusto que el gobierno se esté volviendo draconiano en otras partes de su política de inmigración, pero aún tiene que cerrar las principales lagunas que permiten que el dinero sucio llegue al Reino Unido. El gobierno tiene que encargar una revisión independiente para ver si el esquema proporciona un beneficio real para el Reino Unido «, dijo.

El nuevo informe de la organización benéfica, que tiene la tarea de luchar contra la corrupción en el Reino Unido y dondequiera que el Reino Unido tenga influencia, pidió al gobierno que publique con urgencia los resultados de su revisión de visas emitidas en la categoría durante el período 2008-2015.

Incluye estadísticas detalladas sobre las acciones que se han tomado en casos específicos, incluidas las remisiones a las fuerzas del orden, la revocación de visas y la denegación de solicitudes de ciudadanía.

Su informe advierte que el régimen de visas de oro continúa planteando un «riesgo de seguridad nacional, corrupción y lavado de dinero» significativo para el Reino Unido a pesar de las recientes reformas.

«Siguen existiendo lagunas obvias, incluido el hecho de que los solicitantes que utilizan fondos» dotados «para solicitar una visa de oro aún no se enfrentan a la debida diligencia y que el Ministerio del Interior sigue dependiendo demasiado de las instituciones financieras para la debida diligencia sobre la riqueza invertida», advierte.

El Ministerio del Interior del Reino Unido ha dicho que la ruta se ha reformado en los últimos años para tomar medidas enérgicas contra el dinero negro y que informará sobre los resultados previos a la reforma a su debido tiempo.

«Reformamos la ruta de visa de Nivel 1 en 2015 y 2019 para tomar medidas enérgicas contra el dinero sucio y no hemos descartado hacer más cambios si es necesario», dijo el Ministerio del Interior en un comunicado.

“Estos cambios incluyen exigir a los bancos que realicen comprobaciones de diligencia debida adicionales antes de abrir cuentas y exigir a los solicitantes que proporcionen evidencia de la fuente de sus fondos. Como parte de nuestro trabajo para prevenir la corrupción de esta vía, estamos revisando todas las visas de inversionista de Nivel 1 otorgadas antes de que se hicieran estas reformas e informaremos sobre nuestros resultados a su debido tiempo ”, se lee en el comunicado.