Pakistán exigió apuntar a líderes terroristas clave: acción del GAFI explicada en 10 puntos | Noticias del mundo

En un revés de sus finanzas para las necesidades del país, Pakistán fue detenido por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en su «lista gris» el viernes por no abordar las deficiencias estratégicamente importantes para implementar plenamente la acción en 27 puntos. El GAFI también señaló que Pakistán no ha investigado y procesado adecuadamente a los líderes y comandantes de alto nivel de los grupos terroristas designados por la ONU.

A pesar de sus esfuerzos por salir de la lista, Pakistán ha estado en la lista de vigilancia durante tres años. Una de las principales razones por las que Pakistán no pudo evitar el escrutinio global es que no abordó las denuncias del GAFI sobre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Pakistán, que se encuentra en la «lista gris» desde hace 3 años, no tendrá respiro para acceder a la financiación en forma de inversiones y ayuda de organizaciones internacionales, incluido el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Esto es lo que Pakistán debería hacer para eliminar su nombre de la lista del GAFI:

-Pakistán, como se sugirió, debe implementar sus planes para investigar y procesar a los líderes y comandantes de los ocho grupos terroristas nominados por el GAFI en el pasado: Talibanes, Red Haqqani, Lashkar-e-Taiba (LeT), Jaish-e-Mohammed (JeM), Jamaat-ud-Dawah (JuD), Fundación Falah-e-Insaniat, al-Qaeda y el Estado Islámico.

• Es el único elemento de acción que sigue siendo significativo, dijeron los expertos.
• En un comunicado, la autoridad supervisora ​​dijo que alienta a Pakistán a continuar avanzando para abordar «lo antes posible el único elemento restante relacionado con CFT (financiamiento del terrorismo) al demostrar que las investigaciones y enjuiciamientos del TF (financiamiento del terrorismo) terrorismo ) se dirigen a líderes de alto nivel «. y comandantes de grupos terroristas designados por las Naciones Unidas «.
• Pakistán solo ha investigado y tomado medidas contra los principales líderes de LeT y JuD, incluido el fundador de LeT, Hafiz Saeed, y varios de sus asesores principales. Como resultado, Saeed y algunos de sus ayudantes están cumpliendo sus condenas luego de ser acusados ​​de financiar una cadena de varios casos terroristas el año pasado.
• Para salir de la lista, Pakistán tuvo que tomar medidas contra los líderes de Jaish y su líder Masood Azhar. El grupo Jaish se ha relacionado con varios ataques terroristas de alto perfil en los últimos años, o con los talibanes afganos, que en las últimas semanas han intensificado la recaudación de fondos en suelo paquistaní en el contexto de la retirada de las fuerzas estadounidenses y de la OTAN de Afganistán.
• Pakistán, dijo el GAFI, debe continuar abordando las deficiencias «estratégicamente importantes» en sus regímenes contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo fortaleciendo la cooperación internacional mediante la enmienda de la ley de Asistencia Legal Mutua (MLA) del país y demostrando que los países extranjeros requieren asistencia en la implementación de designaciones en virtud de la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
• Pakistán también debe demostrar que «los supervisores están llevando a cabo una supervisión tanto en el sitio como fuera del sitio de acuerdo con los riesgos específicos asociados con las APNFD (negocios y profesiones no financieras designadas), incluso mediante la aplicación de sanciones apropiadas cuando sea necesario» y que «son proporcionales y disuasorias las sanciones se aplican de manera consistente a todas las personas jurídicas y disposiciones legales por incumplimiento de los requisitos de beneficiario real «, dijo el supervisor.
• Pakistán tendrá que demostrar un aumento en las investigaciones y enjuiciamientos por lavado de dinero. El producto del delito sigue siendo retenido y confiscado de acuerdo con el perfil de riesgo del país, incluido el trabajo con contrapartes extranjeras para rastrear, congelar y confiscar activos, y que las APNFD sean monitoreadas para «cumplir con los requisitos de financiamiento de la proliferación. -cumplimiento ”, dijo el GAFI.
• Al señalar un punto de progreso por parte de Pakistán, el organismo de control dijo que el país ha continuado el compromiso político que ha llevado a un progreso significativo en un amplio
• El organismo supervisor señaló que «el compromiso político continuo de Pakistán ha llevado a un progreso significativo a través de un plan de acción integral de CFT».

El organismo de control mundial le pidió a Pakistán en octubre que proporcionara los 27 puntos para febrero de este año, pero el país no ha sido eliminado de la lista del GAFI.

Según un grupo de expertos de Tabadlab con sede en Islamabad, Pakistán ha sufrido un total de $ 38 mil millones en pérdidas económicas debido a la decisión del GAFI de incluir al país tres veces en su lista gris desde 2008, informó la ANI.

Los eventos de la lista gris de Pakistán de 2008 a 2019 llevaron a pérdidas totales del PIB por valor de $ 38 mil millones, según el informe «Soportando el costo de la política global: el impacto de la lista gris del GAFI en la economía de Pakistán».